公告日期：2024-03-21

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-012 号
茂业商业股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常
经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市
场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

2、监事会审议情况

2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预
计的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，
符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业
标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律
法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 关联交易内 关联人 2024 年预计 2023 年实际发
易类别 容 交易金额 生交易金额

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属

物业管理服 分子公司 1400 1331.21
务 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属

分子公司

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属

代收代缴水 分子公司 3700 3498.01
电费 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属

分子公司

电梯维保服 深圳中兆楼宇科技有限公司 300 287.70
采购商 务
品/接 网络推广服

受劳务 务 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 500 173.50

茂乐惠小程

序平台入驻 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 600 325.28
使用

线上销售渠 深圳茂乐惠电子商务有限责任公司 800 521.88
道委托运营

其他零星业 深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 10 3.24
务

小计 ……
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