公告日期：2024-03-21

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-006 号
茂业商业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于
2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见 2024 年 3 月 21 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业2023 年年度利润分配方案公告》。

十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于 2024 年 3 月
21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

同意公司 2023 年度支付高级……
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