公告日期:2024-03-28
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2024-004
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属于日常关联交易,遵循“公平、公
正、公允”和“有偿服务”的原则,为公司日常经营正常交易,对公司经营未构
成不利影响,不会因此类交易对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议表决情况
董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事(尹世炜)回避表决此议案,同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议的审核意见及独立意见
作为公司的独立董事,我们以召开独立董事专门会议方式对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见,具体如下:
本次日常关联交易预计事项审批程序符合有关规定,关联董事依法回避表决。关联交易定价公允,遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则;该议案所述事项为公司日常经营正常交易,有利于
意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
3、董事会会议审议和表决情况
2024 年 3 月 27 日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事(尹世炜
先生、彭程先生)对本议案回避表决。同意将该议案提交公司股东大
会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类 关联人 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发生金额
别 计金额 际发生金额 差异较大的原因
哈药集团股份有限公司 10,000.00 6,287.62 本期实际向关联人购买商
品减少所致
向关联人购 本期实际向关联人购买商
买商品 哈药集团营销有限公司 24,000.00 15,330.87 品减少所致
小计 34,000.00 21,618.49
哈药集团股份有限公司 100.00 - 本期未接受关联人提供劳
务所致
接受关联人 本期未接受关联人提供劳
提供劳务 哈药集团营销有限公司 200.00 - 务所致
小计 300.00 -
哈药集团股份有限公司 1,500.00 267.53 本期实际向关联人销售商
品减少所致
向关联人销 本期实际向关联人销售商
售产品 哈药集团生物疫苗有限公司 200.00 420.15 品增加所致
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。