公告日期：2024-03-28

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

哈书菊（离任）：1971 年生，法学博士。曾任黑龙江大学法学院助教、讲师、副教授、副院长；现任黑龙江大学法学院院长、教授、
博士生导师，本公司独立董事（2023 年 12 月 26 日离任）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的情形。不在与其有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职。

3、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属 企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务的情形。

4、最近十二个月内，不存在上述 1-3 项所列情形。

5、不是法律、行政法规等相关规定的不具备独立性的其他人员。
因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

作为公司独立董事，我积极出席公司召开的 2023 年度董事会、
股东大会、董事会各专门委员会，认真审议各项议案及相关事项,从 专业角度为董事会决策提供建议。履职过程中不受控股股东及其他与 公司存在利益关系的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独 立性的情形。

报告期内，本人出席公司董事会 6 次，股东大会 2 次，情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

哈书菊 6 6 5 0 0 否 2

（离任）

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明 确的意见。对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项进行监督，促 使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。对公司经 营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（三）出席董事会各专门委员会情况

在任期间为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，积极参加报 告期内召开的专门委员会会议。具体情况如下：

2023年公司召开了薪酬与考核委员会1次

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023 年 3 月 审查《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核结果的 审查方案中高级管理人员薪酬的
16 日 报告》 兑现原则、计算标准及分配规划和
分配方式的测算依据。

2023年公司召开了提名委员会2次

召开日期 会……
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