公告日期：2024-03-28

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、评估、核查作用，认真履行审计监督职责。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，鉴于公司董事、审计委 员会委员刘波先生及独立董事、审计委员会委员哈书菊女士辞职，经
公司 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议，选举
独立董事韩东平女士、董事尹世炜先生、独立董事郭丹女士共同组成 公司第十届董事会审计委员会，其中审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事韩东平女士担任。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员
均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议 时间 审议事项

审议《2022 年度财务报表初稿》并出具了审阅意
2023 年董事会审计 2023 年 3 月 10 日 见，同意提交年审注册会计师开展工作。同意在
委员会第一次会议 审计计划表的时间范围内有序完成年度审计工
作。

2023 年董事会审计 审议《2022 年审计报告初稿》并出具了审阅意见，
委员会第二次会议 2023 年 3 月 16 日 与会计师沟通并敦促年审注册会计师进一步复核
后在审计计划规定时限内提交审计报告。

审议通过《2022 年度财务报告》《关于续聘会计
2023 年董事会审计 师事务所及支付其报酬的议案》《关于资产处置及
委员会第三次会议 2023 年 3 月 21 日 计提资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案》《公司 2022 年度内部
控制评价报告》并提交公司董事会审议。

2023 年董事会审计 2023 年 8 月 7 日 审议通过《2023 年半年度报告》并提交公司董事
委员会第四次会议 会审议。

2023 年董事会审计 2023 年 10 月 19 日 审议通过《2023 年第三季度报告》并提交公司董
委员会第五次会议 事会审议。

审议通过《关于续聘致同会计师事务所为 2023
2023 年董事会审计 年财务审计机构及内部控制审计机构的汇报》。听
委员会第六次会议 2023 年 12 月 11 日 取会计师事务所汇报 2023 年度财务报告审计工
作计划以及审计重点。对会计师事务所 2023 年审
计工作提出进一步要求。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求， 积极履行职责。公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会 计师事务所（特殊普通合伙）执行 2022 年度财务报表审计工作及内 控审计工作的情况进行了监督，充分评估并一致认为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）在为公司审计服务工作期间，严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，独立、严谨、公允、客观的履行了审计 责任与义务。能够满足为本公司提供审计需求，按计划完成了公司 20……
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