公告日期：2024-03-28

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2024-001
哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事出席本次会议。

本次董事会无反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年3月13日以书面及电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本579,888,597股，以此计算合计拟派发现金红利83,503,957.97元（含税），此外，不进行其他形式分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（临2024-003号）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，公司关联董事（尹世炜先生、彭程先生）对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-004号）

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临 2024-005 号）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临 2024-006 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-007 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2024-008 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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