公告日期：2024-05-14

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所

上海申通地铁股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

交易对方 住所及通讯地址

上海申通地铁集团有限公司 上海市衡山路 12号商务楼 3楼

上海地铁维护保障有限公司 上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6号 1089 室

独立财务顾问

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二四年五月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时，除本报告书内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函：

交易对方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证为本次交易所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易对方对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司的投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

证券服务机构声明

本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已出具承诺函，声明如下：

本次交易的证券服务机构及人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 2
证券服务机构声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 8
重大事项提示 ...... 10

一、本次交易方案简要介绍...... 10

二、本次交易的性质......11

三、本次交易对上市公司的影响...... 12

四、本次重大资产重组已履行及尚未履行的决策程序及报批程序...... 14

五、上市公司控股股东对本次重大资产重组的原则性意见...... 14
六、上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人本次

重大资产重组方案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 14

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 15
重大风险提示 ...... 19

一、与本次交易相关的风险...... 19

二、与标的资产相关的风险...... 21

三、其他风险...... 22
第一节 本次交易概况 ...... 24

一、本次交易的背景及目的...... 24

二、本次交易具体方案...... 26

三、本次交易的性质...... 28

四、本次交易对上市公司的影响...... 29

五、本次重大资产重组已履行及尚未履行的决策程序及报批程序...... 31

六、本次交易相关方所作出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。