公告日期：2024-06-08

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-030
上海申通地铁股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通集团”）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权，向上海地铁维护保障有限公司（以下简称“维保公司”）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 5 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于 2024年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

2024 年 5 月 27 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海申通地铁
股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2024】0652
号）。2024 年 6 月 4 日，公司完成《问询函》回复并对外披露。

公司根据《问询函》的相关要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善，
并于 2024 年 6 月 8 日全文披露《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿”）。现对重组报

告书修订稿与 2024 年 5 月 14 日披露的重组报告书的主要差异进行如下说明：

序号 章节 修订情况

（1）补充披露分析了地铁电科各业务
板块的盈利模式、收入确认政策，以及
各业务板块近两年的营业收入等主要
指标分析；

（2）补充披露分析了地铁电科近两年
各业务板块前五名客户名称、交易内
1 第四节 标的资产基本情况 容、交易金额及占比、关联关系，并结
合合同签订情况、合作时间、主要客户
变动等，与主要客户的合作关系具有可
持续性；

（3）补充披露分析了地铁电科对申通
集团销售增加的原因，业务模式未发生
重大变化，相关定价依据公允

（1）补充披露了地铁电科评估作价考
虑了对应收账款的回收情况；

（2）补充披露分析了地铁电科评估预
测期和稳定期划分依据及合理性；

……
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