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公告日期:2024-08-01
证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临 2024-028
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 7 月 24
日送达董事、监事,会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。公司董事应
到 7 人,实到 7 人,副董事长万忠培先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
一、因工作调动,刘平先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员;
近日收到公司董事长刘平先生递交的书面辞职报告。刘平先生因工作调动,申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务。
董事会同意刘平先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。
刘平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,积极践行稳中求进、守正创新的高质量发展理念,为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、推选庄华先生担任公司董事长;
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、推选庄华先生担任公司董事会战略委员会主任委员;
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、因工作调动,卫旭东先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员;
卫旭东先生在公司任职期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、推选钱益群先生为公司董事候选人;
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、因工作调动,彭勇先生不再担任公司副总经理;
彭勇先生在公司任职期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
本议案表决结果:参与表决的董事 7 名,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年八月一日
附:简历
庄华先生:1971 年出生,工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长,上海海立中野冷机有限公司副总经理,上海海立集团贸易有限公司总经理,上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁,上海海立(集团)股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。
钱益群先生:1965 年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理,上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理,上海汽轮机有限公司副总裁,上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室(董事会办公室)副主任。
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