公告日期：2024-08-17

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-033
上海机电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中的相关内容作出如下修订：

一、《公司章程》修订情况：

修订前 修订后

第二十七条 第二十七条

发起人持有的本公司股份,自公 发起人持有的本公司股份,自公
司成立之日起一年内不得转让。公司 司成立之日起一年内不得转让。公司 公开发行股份前已发行的股份，自公 公开发行股份前已发行的股份，自公 司股票在证券交易所上市交易之日起 司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。 一年内不得转让。

…… 法律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构对公司的股东、实际控
制人转让其所持有的本公司股份另有
规定的，从其规定。

……

第三十二条 第三十二条

…… ……

（五）查阅公司章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东名 司债券存根、股东大会会议记录、董 册、公司债券存根、股东大会会议记 事会会议决议、监事会会议决议、财 录、董事会会议决议、监事会会议决

务会计报告； 议、财务会计报告；连续 180 日以上
…… 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东可以根据法律法规要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证；

……

第四十二条 第四十二条

下列事项须经公司股东大会审议 下列事项须经公司股东大会审议
通过，并经参加表决的社会公众股股 通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可 东所持表决权过半数通过，方可实施
实施或提出申请： 或提出申请：

…… ……

第六十四条 第六十四条

股东大会由董事长主持。董事长 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事 或者不履行职务时,由过半数的董事
共同推举的一名董事主持。 共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由 监事会自行召集的股东大会,由
监事长主持。监事长不能履行职务或 监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同 不履行职务时，由过半数的监事共同
推举的一名监事主持。 推举的一名监事主持。

…… ……

第一百○五条 第一百○五条

董事会由九名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事
长一名，副董事长一至两名。董事会 长一名，副董事长一至两名。董事会
成员中独立董事三名。 成员中独立董事三名……
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