公告日期：2024-08-17

上海机电股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订公司章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂
行规定》和其他有关法律、法规、规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

公司经上海市经济委员会[沪经企（1993）331 号]文件批准，以募集方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司已经按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于1993年8月6日，经上海市证券管理办公室[沪证办（1993）
62 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 27365.09 万股。其中：在该次股票发行中，公司向境内投资人发行的，以人民币认购的内资股（“A 股”）
为 2700 万股，其中法人股 900 万股，除上述法人股以外的 1800 万股股份，于
1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易；公司于 1994 年 1 月 24 日，经上
海市证券管理办公室[沪证办（1994）005 号]文核准，向境外投资人发行以外币
认购并且在境内上市的境内上市外资股（“B 股”）为 7000 万股，于 1994 年 1
月 31 日在上海证券交易所上市交易。

公司于 1995 年 6 月 1 日，经上海市证券管理办公室[沪证办（1995）第 047
号]文批准，并经中国证券监督管理委员会[证监函字（1995）26 号]文函复，公
司的 900 万股法人股转为境内上市外资股（“B 股”），于 1995 年 6 月在上海
证券交易所上市交易。

公司于 1996 年 5 月 24 日，经公司股东大会批准，向全体股东按每十股送二
股的比例派送红股，总计 5473.018 万股，并于 1996 年 6 月 4 日(A 股)、6 月 7
日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

公司于 1999 年 7 月 9 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字（1999）
76 号文]批准，向社会公众发行社会公众股 A 股 12000 万股，并于 1999 年 8 月
5 日（向 A 股老股东配售和向社会公众公开发行部分）、1999 年 10 月 8 日（向
证券投资基金配售部分）在上海证券交易所上市交易。

2001 年 6 月 8 日，经公司股东大会批准，公司向全体股东以资本公积转增
股本，按每 10 股转增 2 股，总计 8967.6216 万股，并于 2001 年 7 月 20 日（A
股）、2001 年 7 月 25 日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

2002 年 8 月 7 日，经公司股东大会批准，公司向全体股东以资本公积转增
股本，按每 10 股转增 1 股，总计 5380.5730 万股，并于 2002 年 8 月 13 日（A
股）、2002 年 8 月 16 日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

2003 年 6 月 17 日，经公司股东大会批准，公司向全体股东以资本公积转增
股本，按每 10 股转增 2 股，总计 11837.2605 万股，并于 2003 年 6 月 24 日（A
股）、2003 年 6 月 27 日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

2004 年 5 月 25 日，经公司股东大会批准，公司向全体股东以资本公积转增
股本，按每 10 股转增 2 股，总计 14204.7126 万股，并于 2004 年 7 月 7 日（A
股）、2004 年 7 月 12 日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

2008 年 5 月 29 日，经公司股东大会批准，公司向全体股东以资本公积转增
股本，按每 10 股转增 2 股，总计 17045.6551 万股，并于 2008 年 7 月 10 日（A
股）、2008 年 7 月 15 日（B 股）在上海证券交易所上市交易。

第四条 公司注册名称：上海机电股份有限公司

SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.， LTD.

第五条 公司住所：上海市浦东新区北张家浜路 128 号……
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