公告日期：2024-09-28

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-037
上海机电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 434

其中：A 股股东人数 349

境内上市外资股股东人数（B 股） 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 543,567,112

其中：A 股股东持有股份总数 515,183,529

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 28,383,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.1482
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.3729

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7753

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事万忠培因工作原因未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年中期利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 514,465,498 99.8606 630,431 0.1224 87,600 0.0170

B 股 28,212,202 99.3962 170,621 0.6011 760 0.0027

普通股合计： 542,677,700 99.8364 801,052 0.1474 88,360 0.0162

2、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 506,610,258 98.3359 7,993,871 1.5517 579,400 0.1124

B 股 8,796,102 30.9901 19,580,421 68.9850 7,060 0.0249

普通股合 515,406,360 94.8193 27,574,292 5.0728 586,460 0.1079
计：

3、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。