公告日期：2024-06-20

上海易连实业集团
股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年六月二十六日

中国·上海

目 录

材料一、《公司 2023 年度董事会工作报告》......1
材料二、《公司 2023 年度监事会工作报告》......4
材料三、《公司 2023 年度独立董事述职报告》......7
材料四、《公司 2023 年度财务决算报告》......25
材料五、《公司 2023 年度利润分配预案》......26
材料六、《公司 2023 年年度报告及摘要》......27材料七、《2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的

议案》......28
材料八、《2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》30材料九、《2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》31
材料十、《公司 2024 年度委托理财投资计划的议案》......33材料十一、《关于公司及下属子公司 2024 年度为上海市中小微企业政策性

融资担保基金管理中心提供反担保的议案》......35
材料一：

上海易连实业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况

2023 年度上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第十届第八次、第九次、第十次、第十一次董事会，及第十届第十八次至二十一次临时董事会。公司董事会下设专门委员会共召开了两次战略委员会会议、六次审计委员会会议、四次薪酬与考核委员会会议、三次提名委员会会议。

二、报告期内公司总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 51,607.73 万元，比上年同期增加 173.06 万元，增长
0.34%，其中印刷包装板块主营业务收入比上年同期增加 6,649.38 万元，增长 17.99%，增加的主要原因是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场、优化产品结构，加大新设备投资，同时上年同期受外部环境影响较大；贸易业务板块主营业务收入比上年同期减少 7,286.25 万元，下降 61.63%，减少的主要原因是本年比上年同期减少大宗贸易业务收入（公司大宗贸易按净额法核算）。

经营业绩方面，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润-2,876.67 万元，比上年同期增加 5,224.53 万元，利润增加的主要原因是：

1、公司印刷包装板块本年比上年同期增加利润 1,505 万元，主要是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场增加销售收入，推进主要原材料的集中采购、改革绩效考核机制等举措，成效显著，同时上年同期受外部环境影响较大；

2、公司本年比上年同期减少固定资产减值准备计提 2,720 万元；

3、公司本年比上年同期减少股权激励费用摊销 1,346 万元；

4、公司在本年初处置浙江外贸公司厂房土地，同时上年末计提了上海派帝乐公司机器设备减值准备。因此，上述两家公司本年比上年同期减少折旧计提 1,295 万元。

三、报告期内公司主要经营工作

2023 年，我国经济持续回升向好，但国内有效需求仍显不足，社会预期偏弱，外部不稳定因素仍然较多。面对复杂严峻的国内外市场，公司坚持稳中求进总基调，管理层顺势调整经营策略，积极谋求业务转型，努力保持公司业务持续稳健发展。

报告期内，包装印刷业务作为公司的基石业务和主要收入与利润来源呈现了增长态势，公司始终坚持精耕主业、做强主业，增强核心竞争力。公司重点推进相关工作主要如下：

（一）加强内部管理协同，提升客户服务能力

一方面，2023 年公司包装印刷板块打破企业壁垒，加强内部合作，通过定期开展销售打通会议等形式，共享客户资源，提升客户需求匹配能力。另一方面，根据各家企业的剩余产能和技术储备，推动内部生产协同，促进集团内部产能互补，实现集团内部利益最大化。同时，公司根据市场需求变化，及时调整生产配置，使产品布局更趋合理，极大地适应新增订单生产任务。公司全面推进板块内部协同，寻找新的业务突破口，优化客户服务维度，共同开发客户潜能，提升客户服务能力，提高公司经营成果。

（二）优化工艺技术创新，提升核心竞争力

公司持续改进宽幅柔印机等新型印刷设备，不断加强工艺技术创新，提升产品品质、降低制造费用、减少环境污染；同时借助内部 EPR 平台，推进专项数据化管理，对产品单位成本构成等专项工作细致管理，为决策准确提供有力支持。公司下属子公司界龙艺术和界龙永发……
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