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公告日期:2024-06-27
证券代码:600836 证券简称:*ST 易连 公告编号:2024-058
上海易连实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 B2 楼会议
室
股东大会通知中载明的会议地点为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
12 楼公司会议室。2024 年 6 月 25 日,经会议地点辖区公安部门现场勘察,因认
为预计参会人员较多,原定会议地点空间受限存在安全隐患,建议公司就近另行选定会议地点(已出具书面说明),因此公司会议地点由银城路 117 号瑞明大厦12 楼公司会议室变更为瑞明大厦 B2 楼会议室。公司已在瑞明大厦入口以及原会议地点均设置指示牌并安排工作人员接待引导,确保前往现场的股东不因前述会议地点临时更改而未能出席会议行使股东权利。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 141,603,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.1679
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长柏松先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 4 人,公司独立董事赵光晨因公务等原因未能出席;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事刘志刚因公务原因未能出席;
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 131,409,652 92.8012 9,911,836 6.9997 281,900 0.1991
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 131,209,652 92.6599 9,937,736 7.0180 456,000 0.3221
3、 议案名称:公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 131,249,452 92.6880 9,878,036 6.9758 475,900 0.3362
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 130,907,752 92.4467 10,445,636 7.3766 250,000 0.1767
5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 130,830,352 92.……
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