公告日期：2024-03-29

海通证券股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

范仁达

本人作为海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

1．工作履历及专业背景

报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事
的议案》，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 12 日起
任职。本人工作履历及专业背景如下：

范仁达，1960 年出生，经济学博士。范先生自 2023 年 10 月 12 日起担任公
司独立非执行董事。范先生自2003年10月起担任东源资本有限公司董事会主席、董事总经理，2021 年 5 月起担任天福（开曼）控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：6868）执行董事，2022 年 7 月起担任海隆控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：1623）非执行董事。范先生亦为统一企业中国控股有限公司（股份代号：220）、上海实业城市开发集团有限公司（股份代号：563）、中信资源控股有限公司（股份代号：1205）、同方泰德国际科技有限公司（股份代号：1206）、中国地利集团（股份代号：1387）、同方友友控股有限公司（股份代号：1868）、香港资源控股有限公司（股份代号：2882）和国开国际投资有限公司（股份代号：1062）的独立非执行董事，上述各公司之股份均于香港联交所上市；范先生担任中芯国际集成电路制造有限公司（于上交所上市，股票代码：688981；于香港联交所上市，股份代号：981）的独立非执行董事。范先生是亚洲独立非执行董事协会主席。

2．兼职情况

姓名 职务 在其他单位任职情况

单位名称 职务

东源资本有限公司 董事会主席、董事总

经理

天福（开曼）控股有限公司 执行董事

海隆控股有限公司 非执行董事

中信资源控股有限公司 独立非执行董事

独立非执行 统一企业中国控股有限公司 独立非执行董事

范仁达 董事 中国地利集团 独立非执行董事

香港资源控股有限公司 独立非执行董事

上海实业城市开发集团有限公司 独立非执行董事

同方泰德国际科技有限公司 独立非执行董事

国开国际投资有限公司 独立非执行董事

同方友友控股有限公司 独立非执行董事

中芯国际集成电路制造有限公司 独立非执行董事

3．独立性情况说明

本人作为独立董事独立履行职责，与公司主要股东或者其他与公司存在利害

关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1. 出席会议情况

（1）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，其……
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