公告日期：2024-05-23

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-033
海通证券股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日13 点 30 分

召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888
号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √ √

3 公司 2023 年度独立董事述职报告 √ √

4 公司 2023 年年度报告 √ √

5 公司 2023 年度财务决算报告 √ √

6 公司 2023 年度利润分配预案 √ √

7 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期 √ √
利润分配的议案

8 公司关于续聘会计师事务所的议案 √ √

9 关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议 √ √
案

10 关于预计公司 2024 年度对外担保的议案 √ √

11.00 关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案 √ √

11.01 与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联 √ √
交易预计

与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公 √ √
11.02 司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关

联交易预计

12 关于选举韩建新先生为公司董事的议案 √ √

13 关于修订《公司章程》的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议（临时会议）和第八届监事会第四次会议审议……
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