公告日期：2024-08-01

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-047
海通证券股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议（临时
会议）通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2024 年 7
月 31 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，9 位监事和
董事会秘书、合规总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2024-2026 三年行动规划>的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于制定<公司战略规划管理办法>的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会全票审议通过。

三、审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员考核结果的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

四、审议通过了《关于公司职业经理人 2021 年至 2023 年任期考核结果的议
案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024-2026 年任期经营业绩考核指标方案及 2024 年考核激励方案的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

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