公告日期：2024-06-21

上海九百股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议文件
二○二四年六月二十六日

目 录

一、现场会议须知......01
二、股东大会议程......03
三、《上海九百股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》......05
四、《上海九百股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》......16
五、《上海九百股份有限公司 2023 年度财务决算报告》......19
六、《上海九百股份有限公司 2023 年度利润分配预案》......20
七、《上海九百股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》......21
八、《关于续聘会计师事务所的议案》......22
九、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》......23十、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 3 月修订）

......27十一、《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 3 月
修订）......38十二、《上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》...53
十三、表决办法......71

上海九百股份有限公司

2023 年年度股东大会

现场会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文件的相关规定，制定本会议须知。

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。

六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。

七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。

八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。

九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。

十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。

十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。

十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。

十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海九百股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 程

一、会议召开时间、地点

1、现场会议

时间：2024 年 6 月 26 日 13:30 分

地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅

主持人：许騂董事长

2、网络投票

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 26 日
的 9……
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