公告日期:2024-05-10
证券代码:600841 900920 证券简称:动力新科 动力 B 股公告编号:临 2024-032
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 30 日下午 2 点
召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路 2636 号)办公大楼
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会报告 √ √
3 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 √ √
4 2023 年度利润分配预案 √ √
5 2023 年度独立董事述职报告 √ √
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ √
7 2023 年年度报告及摘要 √ √
8 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √ √
9 关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案 √ √
10 关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计 √ √
2024 年度与上汽集团等日常关联交易的议案
11 关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预计 √ √
2024 年度日常关联交易的议案
12 关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预 √ √
计 2024 年度与重庆机电集团日常关联交易的议案
13 关于投保董监高责任险的议案 √ √
14 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √ √
15 关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金 √ √
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