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公告日期:2024-05-31
证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股公告编号:2024-035
上工申贝(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 21 日13 点 30 分
召开地点:上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √ √
3 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 √ √
4 公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度预算指 √ √
标
5 公司 2023 年度利润分配预案 √ √
6 关于公司 2024 年度银行综合授信的议案 √ √
7 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √ √
8 关于 2023 年度公司兼任高级管理人员的非独立董 √ √
事薪酬的议案
9 关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审 √ √
计会计师事务所的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3-8 已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,议案 2 已经公司第十届
监事会第五次会议审议通过,详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的相关公告;议案 9 已
经第十届董事会第九次会议审议通过,详见公司同日披露的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的 2023 年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆
票的,投……
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