公告日期:2024-04-30
证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2024-016
丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2024年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内,无需要提
交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第十一届董事会第二次会议审议,关联董事蒋涛、成国
俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决,无需提交股东大会审议。
2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行
了事前审核,并发表如下独立意见:
关于公司控股子公司 2024 年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理
层提交的相关资料。2024 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营
中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,我们均表示同意,并同意提交董事会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发 实际
生额 发生
丹阳慧丰进出口贸易 原控股股东的 销售商品 销售产品 1,200 0
有限公司 全资子公司
江苏丹化煤制化学品 原控股股东的 人员借用 借用人员工资及社 100 0
工程技术有限公司 全资子公司 保等
丹阳市金丹电气安装 原控股股东的 接受劳务 电气仪表安装维护 600 348.57
有限公司 全资子公司
江苏丹化进出口有限 原控股股东的 购买商品 水处理装置化学药 1,000 469.56
公司 控股子公司 剂供应与水质维护
丹阳市东莱石油制品 原控股股东的 购买商品 购买汽、柴油 15 0
有限公司 控股子公司
丹阳市丹化运输有限 原控股股东的 接受劳务 运费 30 0
公司 全资子公司
江苏丹化煤制化学品 原控股股东的 接受劳务 技术服务费 100 0
工程技术有限公司 全资子公司
江苏丹化煤制化学品 原控股股东的 购买商品 购买助剂 100 154.9
工程技术有限公司 全资子公司
合计 3,145 973.03
注:2023 年度的发生的日常关联交易,是公司与原控股股东江苏丹化集团有
限责任公司(简称:丹化集团)及其子公司发的交易,上表交易金额均为含税金额。2024 年度丹化集团成为公司第二大股东,持股仍超过 5%,仍为公司关联方,公司预计与其的关联交易金额将不超过 300 万元(含税)。
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发生额
辽宁中泽集团朝阳 实际控制人控制 购买商品 购买纺织品包装材 600
纺织有限责任公司 的企业 料、工作服等
乌兰察布市万联易 实际控制人控制
达供应链管理有限 的企业 接受劳务 运输公司产品 1700
公司
合计 ……
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