公告日期：2024-04-30

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－014
丹化化工科技股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二次次会议通知于2024年4月19日以电话及电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、 公司 2023 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 2024 年一季度报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开专门会议，事前对公司编制的 2023 年度和 2024 年一季度财
务会计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

三、 公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开专门会议，事前对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

六、 2023 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年实现归属于母公司的净利润-39,295.50 万元，年末累计可供分配利润为-229,696.84 万元。2023 年末母公司报表未分配利润为-87,981.10 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用的
议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年年度报告审计费用 95 万元，不包括实际支付的差旅费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用的
议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计单位。公司向审计单位众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年内控审计费用 30 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会意见：

审计委员会召开了 2024 年第二次会议，对公司 2024 年度聘任众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计单位事项进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。

十、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过 5 亿元借款授
信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止，董事
会授权公司总裁签署相关合同文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、 关于 2024 年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计 2024 年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）

交易对方 关联关系 交易类型 关联交易内容 预计发生额

辽宁中泽集团朝阳 实际控制人控制 购买商品 购买纺织品包装材 600

纺织有限责任公司 的……
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