公告日期：2024-06-15

丹化化工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二四年六月

会议资料目录

名 称 页码

一、股东大会须知 2

二、会议议程 3

三、议案内容：

1、公司 2023 年年度报告及摘要 4

2、公司 2023 年度董事会工作报告 4

3、公司 2023 年度监事会工作报告 7

4、公司 2023 年度财务决算报告 9

5、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13

6、关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用 13

7、关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用 13

8、关于对控股子公司提供担保的议案 13

9、关于变更公司注册地址的议案 15

10、关于《修订公司章程》的议案 15

四、2023 年度独立董事述职报告 16

五、股东大会议案现场表决办法 28

六、2023 年年度股东大会意见征询表 29

丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。

3. 出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。

4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要
求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。

6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统
一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。

7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维
护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

2024 年 6 月 25 日

丹化化工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

议 程

会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:00

会议地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
会议主持：公司董事长蒋涛

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始

二、宣布本次股东大会议案表决办法

三、审议大会议案

四、独立董事……
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