公告日期：2024-06-26

丹化化工科技股份有限公司章程

ARTICLES OF ASSOCIATION OF

DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

（经 2023 年年度股东大会审议通过）

二○二四年六月二十五日

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22

第六章 总裁及其他高级管理人员...... 26

第七章 监事会...... 27

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知和公告...... 34

第一节 通知...... 34

第二节 公告...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程...... 37

第十二章 附则...... 38
《股东大会议事规则》 ......39

第一章 总 则...... 39

第二章 股东大会的召集...... 40

第三章 股东大会的提案与通知 ...... 41

第四章 股东大会的召开...... 42

第五章 监管措施...... 46

第六章 附则...... 46
《董事会议事规则》......48

第一条 宗旨...... 48

第二条 董事会办公室...... 48

第三条 董事会秘书...... 48

第四条 定期会议...... 48

第五条 定期会议的提案...... 48

第六条 临时会议...... 48

第七条 临时会议的提议程序...... 49

第八条 会议的召集和主持 ...... 49

第九条 会议通知...... 49

第十条 会议通知的内容...... 50

第十一条 会议通知的变更 ...... 50

第十二条 会议的召开...... 50

第十三条 亲自出席和委托出席...... 50

第十四条 关于委托出席的限制...... 51

第十五条 会议召开方式...... 51

第十六条 会议审议程序...... 51

第十七条 发表意见...... 52

第十八条 会议表决...... 52

第十九条 表决结果的统计 ...... 52

第二十条 决议的形成...... 52

第二十一条 回避表决...... 53

第二十二条 不得越权...... 53

第二十三条 关于利润分配和资本公积金转增股本的特别规定...... 53

第二十四条 提案未获通过的处理...... 53

第二十五条 暂缓表决...... 53

第二十六条 会议录音...... 54

第二十七条 会议记录...... 54

第二十八条 会议纪要和决议记录...... 54

第二十九条 董事签字...... 54

第三十条 决议公告...... 54

第三十一条 决议的执行...... 55

第三十二条 会议档案的保存...... 55

第三十三条 附则...... 55
《监事会议事规则》......56

第一条 宗旨...... 56

第二条 监事会主席...... 56

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