公告日期：2024-04-27

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-007

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议+通讯方式召开，其中现场会议在公司会议
室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次会议以举手表决的方
式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

三、审议通过公司《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《公司 2024 年第一季度报告》。

四、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 381,255,571.75 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 1,907,321,279.02 元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利
2 元(含税），截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 624,761,516 股，以此为基数
计算共计分配利润 124,952,303.20 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-009）。

八、审议通过公司《2024 年度投资计划》，根据公司 2024 年度经营计划，
公司 2024 年度投资计划总额为 50 亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，同意公司根据经营及投资计划，2024 年度以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度不超过 40 亿元；授权公司董事长在上述额度内签……
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