公告日期：2024-04-27

上海同济科技实业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计
委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会各项职责，维护全体股东
及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先
生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员
均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关
制度和规定的要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，3位审计委员会委员

均亲自出席会议。具体会议情况如下：

时间 会议届次 议题与审议结果

2023年1月11日 审计委员会 2023 与审计事务所就年报预审情况及年审计划进行沟通

年第一次会议

1、与众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022
年报审计情况进行沟通，听取公司审计部 2022 年工作汇
报及 2023 年工作计划；

2、审议通过《2022 年年度报告》《2022 年度内部控制
审计委员会 2023 评价报告》《关于 2023年与同济控股及相关企业日常关
2023年 4 月 6日 年第二次会议 联交易预计的议案》《关于 2023 年与上海杨浦滨江投资
开发有限公司及其控制企业日常性关联交易预计的议
案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》《关于会
计政策变更的议案》《董事会审计委员会 2022 年度履职
报告》。

2023年4月26日 审计委员会 2023 1、 听取审计部关于2023年第一季度内部审计工作汇报；
年第三次会议 2、 审议通过《2023 年第一季度报告》。

审计委员会 2023 1、 听取公司审计部 2023 年上半年内部审计工作报告以
2023年8月23日 年第四次会议 及 2023年上半年资金审查报告的汇报；

2、 审议通过《公司 2023年半年度报告》。

2023 年 10 月 25 审计委员会 2023 1、 听取公司审计部 2023 年第三季度内部审计工作报告
日 年第五次会议 的汇报；

2、 审议通过《2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 25 审计委员会 2023 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

日 年第六次会议

三、审计委员会履职情况

1、指导外部审计工作

在外部审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，董事会审计委员会
与年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分
的讨论与沟通，对于审计工作提出意见和要求，督促会计师事务所按照审计计
划开展审计工作及出具审计报告，并对审计中出现的问题提出指导性意见，保
证年度审计工作的顺利进行。

2、监督并评估外部审计机构工作

报告期内，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）外部审计工作进行监督
和评估，认……
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