公告日期：2024-04-27

上海同济科技实业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（潘鸿）

本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，
在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及
时了解公司生产经营情况,积极调研公司各个项目，全面关注公司发展状况,对
公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独立意见,充分发挥独
立董事作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人
2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业经验及能力。本人个人工作
履历、专业背景及兼职情况如下：

潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管
理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现
任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023年度，本人积极出席公司董事会和股东大会，作为公司独立董事，本
人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相
关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会议 会的次数

潘鸿 11 11 10 0 0 否 2

本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，2023年履职期间，参加2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及1次战略委员会会议，对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，对公司高管薪酬、高管提名、委员会议事规则等事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

专门委员会 报告期内 应参加 参加次数 委托出席次数
召开次数 会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

提名委员会 2 2 2 0

战略委员会 1 1 1

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人高度关注公司发展情况，利用参加董事会、股东大会及项目考察机会到公司进行现场办公，认真听取公司经营管理层的汇报，与相关负责人等沟通公司设立孵化基金等重大投资事项，并与其他董监事分别到同济环境高要城区污水处理厂、同济环境长沙污泥处置项目、同济天佑公司光谷空轨旅游专线项目等开展深度调研，深入了解公司运营流程、运用的专利技术等情况，并与公司项目所在地政府及企业进行交流，推动政企合作和企企合作。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

报告期内，本人根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，对公司2023年度的董事会决议进行了表决，并对公司关联交易、续聘2023年度审计机构等事项发表了事前认可和独立意见；对公司利润分配、使用闲置自有资金购买理财产品、会计政策变更、股东回报规划、高级管理人员薪酬情况、内部控制评价等事项发表了独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

本人对公司2023年度日常关联交易预计进行审慎核查并发表意见，认为上述日常关联交易预计是依据2022年度执行情况和2023年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定；实施该关联交易，不存在损害公司及……
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