公告日期：2024-04-27

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-015

上海同济科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次

会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根

据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》(2019

年修订)《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章

程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。该

议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 公司系按照《股份有限公 第二条 公司系按照《股份有限公司
司规范意见》、《股票发行与交易管理条 规范意见》、《股票发行与交易管理条例》、
例》、《上海市股份有限公司暂行规定》 《上海市股份有限公司暂行规定》等法规
等法规和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限公司（以
限公司（以下简称“公司”）。公司经上 下简称“公司”）。公司经上海市证券管理
海 市 证 券 管 理 办 公 室 [ 沪 证 办 办公室[沪证办(1993)100 号]和[沪证办
(1993)100 号]和[沪证办(1993)127 (1993)127 号]文件批准，以募集方式设
号]文件批准，以募集方式设立；在上 立；在上海市市场监督管理局注册登记，
海市工商行政管理局注册登记，取得营 取得营业执照。统一社会信用代码：
业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000132224452D。

91310000132224452D。

第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管
管理人员是指公司的副总经理、董事会 理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
秘书及经董事会决议认定的高级管理 财务负责人及经董事会决议认定的高级
人员。 管理人员。

第十三条 公司的经营宗旨： 第十三条 公司的经营宗旨：

依托同济大学的学科、人才和技术优 紧跟国家双碳战略步伐，坚持追求卓
势，以工程咨询服务、科技园建设与运 越、创造价值，依托同济大学的学科、人
营、建筑工程管理、房地产开发、环保 才和技术优势，打造城乡建设与发展领域

工程投资建设与运营为核心业务，致力 价值提升综合服务企业，促进公司高质量于成为城镇建设和运营全产业链解决 发展。
方案的提供商。

第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东大会东大会分别作出决议，可以采用下列方 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本: 本:

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国证券
证监会批准的其他方式。 监督管理委员会（以下简称中国证监会）
批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：

本章程的规定，收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有本公司股份的其他公 并；

司合……
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