公告日期：2024-04-27

上海同济科技实业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（夏立军）

本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及时了解公司生产经营情况,全面关注公司发展状况,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

夏立军，男，1976年生，博士，会计学教授，注册会计师。上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。2011-2023年期间曾任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国审计学会理事、上海市审计学会副会长、上海市成本研究会副会长等职务。入选教育部长江学者特聘教授、财政部会计名家培养工程等人才计划。上海巴财信息科技有限公司执行董事，兼任同济科技、振华重工（600320）、惠泰医疗（688617）、盛泰集团（605138）、瑞科生物-B（HK2179）独立董事，东方证券（600958）独立监事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2023年度，本人积极出席公司董事会和股东大会，作为公司独立董事，本
人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相
关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会议 会的次数

夏立军 11 11 10 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第十届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，
2023年度履职期间，参加六次审计委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议，
对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态
度，对公司定期报告、关联交易、内部控制、聘任会计师事务所、高管薪酬等
事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，
为公司发展提供专业建议。

专门委员会 报告期内 应参加 参加次数 委托出席次数

召开次数 会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

审计委员会 6 6 6 0

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人高度关注公司发展情况，通过参加公司董事会、专门委员
会会议、股东大会、公司三十周年研讨会，以现场会议、视频会议、通讯会议
等多种方式，与公司董事、管理层等进行深入交流，把握公司生产经营及规范
运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，关注公司重大事项进展情况，并
运用专业知识和经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发
挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有对
公司主要信息的知情权，对本人关注的问题予以迅速的落实或改进，为本人履
职提供了必备的条件和必要的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及聘任的会计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，指导内控体系建设及完善；就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。

（五）与中小股东沟通交流情况

作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出席股东大会、公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会、2023年半年……
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