公告日期：2024-06-20

上海同济科技实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年六月二十五日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 13
议案三 《2023 年年度报告》及其摘要 ...... 17
议案四 2023 年度财务决算报告 ...... 18
议案五 2024 年度财务预算报告 ...... 20
议案六 2023 年度利润分配方案 ...... 21
议案七 2023 年度投资计划 ...... 22
议案八 关于申请担保额度的议案...... 23议案九 关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业常关联
交易预计的议案 ...... 28议案十 关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控
制企业日常关联交易预计的议案...... 32
议案十一关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 ...... 34
议案十二关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 ...... 38
议案十三关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...... 55
2023 年度独立董事述职报告 ...... 68

上海同济科技实业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、股东大会召开期间，股东要求发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、根据监管相关规定，本次股东大会不向股东发放礼品。

上海同济科技实业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
会议时间：1、现场会议时间：2024年 6 月 25日下午 14:00

2、网络投票时间：2024年 6 月 25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

会议地点：上海市彰武路 50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
主 持 人： 公司董事长余翔先生
出席人员：1、股东及授权代表。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、董事会邀请的其他人员。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，大会秘书处报告到会股东、股东代理人人……
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