公告日期：2024-08-15

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-040

上海同济科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次

会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根

据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其

附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

修订前 修订后

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 候选人的详细资料，至少包括以下内容:

容: ……

…… (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所惩戒。

的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 事、监事候选人应当以单项提案提出。
出。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实
简历和基本情况。 行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举独立
董事时,每一股份拥有与应选独立董事人数相同
的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。

第八十四条 股东大会将对所有提案进 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将
行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按 对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力 案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决 不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予 出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不
表决。 予表决。

第一百零二条 董事由股东大会选举或者 第一百零二条 董事由股东大会选举或者更
更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期三年，任期届满可连选连任。

…… ……

由控股股东会同持股 3%以上股东提出董 控股股东和其它单独或合并持有公司已发行
事候选人。董事候选人经董事会提名委员会审 股份 3%以上的股东可以提出董事候选人，公司董查后提请董事会审议决定，并由股东大会选举 事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股
产生。 份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事
……
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