公告日期：2024-08-15

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-042

上海同济科技实业股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次
会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电
子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。会议以举
手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要，并提出书面审核意见。

监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的经营管理和财务
状况；

3、公司监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024
年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》，并提交股东大会审议。
详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《公司关于公开发行公司债券预案公告》（公告编号：2024-039）

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇二四年八月十五日

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