公告日期：2024-08-02

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-028
重庆万里新能源股份有限公司

关于收到要约收购报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”、“上市公司”或“公司”）于近日收到北京至创天地科技发展有限公司（以下简称“至创天地”或“收购人”）发来的《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），现将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

2、截至要约收购报告书签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司1,169,545 股股份，占上市公司总股本的 0.76%。此外收购人一致行动人家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司 34,161,737股股份，占上市公司总股本的 22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上市公司 23.05%的股权，同时南方同正将其持有的上市公司 6.57%股权的表决权委托给家天下。

3、本次要约收购为向除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外万里股份全体股东的无限售条件流通股的非限售流通股发出的部分要约，要约收购股份数量为 30,657,480 股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为 7.00 元/股。

4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止万里股份的上市地位为目的。结合万里股份当前股东持股分布情况，若本次要约收购成功，上市公司公众股东比例不低于 50.38%，万里股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

5、本次要约收购所需最高资金总额为 214,602,360.00 元，收购人已将不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%的资金作为履约保证金存入中登公司上海分公司指定的账户。

6、若万里股份在要约收购报告书摘要公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格将进行相应调整；此外，二级市场股价波动可能导致要约收购失败。综合上述情况，提请广大投资者关注投资风险。
一、《要约收购报告书》的主要内容

（一）收购人基本情况

收购人名称 北京至创天地科技发展有限公司

住所 北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

法定代表人 莫天全

主要办公地点 北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507

注册资本 10 万元人民币

统一社会信用代码 911101065877030623

设立日期 2011-11-25

公司类型 有限责任公司（法人独资）

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；高纯元素及化合
物销售；水环境污染防治服务；电池制造；电池销售；新能源汽车废
旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；生物化工产品
技术研发；国内贸易代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
经营范围 非金属矿及制品销售；会议及展览服务；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）；基础地质勘查；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；社会
经济咨询……
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