公告日期：2024-08-02

国浩律师（北京）事务所

关于

《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书》

之

法律意见书

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二〇二四年八月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一部分 律师声明事项 ...... 4
第二部分 正文 ...... 6

一、收购人及其一致行动人的基本情况...... 6

二、收购人及其一致行动人股权控制关系...... 12

三、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标...... 19

四、收购人所涉仲裁、诉讼和处罚情况...... 19

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 20

六、收购人所控制的核心企业和业务的情况...... 20
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 20
八、收购人及其控股股东、实际控制人直接或间接持股 5%以上的银行、信

托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况...... 21

九、要约收购的目的...... 21

十、本次要约收购的方案...... 22

十一、收购资金来源...... 28

十二、后续计划...... 29

十三、对上市公司的影响分析...... 30

十四、与上市公司之间的重大交易...... 33

十五、前六个月内买卖上市公司交易股份的情况...... 34

十六、专业机构的意见...... 35

十七、收购人财务资料...... 36

十八、其他重大事项...... 36

十九、《要约收购报告书》的格式与内容...... 38

二十、结论意见...... 38

释 义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

收购人、至创天地 指 北京至创天地科技发展有限公司

被收购公司、上市公司、

指 重庆万里新能源股份有限公司

万里股份

中指宏远 指 北京中指宏远数据信息技术有限公司

家天下 指 家天下资产管理有限公司

华居天下 指 北京华居天下网络技术有限公司

车天下 指 北京车天下资讯有限公司

普凯世杰 指 北京普凯世杰投资咨询有限公司

普凯世纪 指 北京普凯世纪投资管理有限公司

南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司

收购人以要约价格向除家天下、华居天下、车天下、普
本次要约收购、本次收购 指 凯世杰、普凯世纪、中指宏远和南方同正以外的万里股
份全体股东发出部分要约收购

要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格

收购人为本次要约收购而编写的《重庆万里新能源股份
《要约收购报告书》 指

有限公司要约收购报告书》

……
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