公告日期：2024-08-21

中电科数字技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月二十八日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 ...... 3
中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 4
议案一：关于变更会计师事务所的议案 ...... 5

中电科数字技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2024 年 8 月 28 日 14:00

会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更会计师事务所的议案》 √

（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构，由容诚会计师事务所承担公司2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更会计师事务所具体情况如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-
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2、人员信息

首席合伙人：肖厚发

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：179 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1395 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：745 人

3、业务规模

2023 年度业务总收入：287,224.60 万元

2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元

2023 年度证券业务收入：149,856.80 万元

2023 年度上市公司审计客户数：394 家，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品
业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

2023 年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19 万元

公司同行业上市公司审计客……
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