公告日期：2024-04-20

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-003

上海海欣集团股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出，
会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室以
现场结合通讯方式召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人；

（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公
司 2023 年年度报告全文及摘要》并发表书面审核意见

监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》，并对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会工作
报告》

该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报
告》

该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评
价报告》

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减
值准备及应收款核销的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及应收款核销的公告》。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议
事规则〉的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据有关法律、法规、规范性文件的要求，全面梳理了相关治理制度。监事会审议同意修订《公司监事会议事规则》。该制度全文请详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》。

该制度还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
监 事 会

2024 年 4 月 20 日

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