公告日期：2024-04-20

上海海欣集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（何胜友）

作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。现就本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作情况

何胜友，男，大专学历，中共党员，已退休。现任公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形，并具备担任公司独立董事的资格，能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次、股东大会 2 次，本人因工作原因未出席公司
2022 年年度股东大会，其余会议均出席参加。作为公司独立董事，本人认真审阅公司
提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。对于报告期内公司审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经
营活动情况进行了认真地了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：

1. 2023 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，本人对公司《关
于补选独立董事》发表独立意见。

2. 2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，本人就公司续聘
会计师事务所发表了事前认可意见，对《公司 2022 年度利润分配预案》《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度担保计划》《关于提请董事会授权投资及处置资产额度的议案》《申请转融通证券出借业务授权额度的议案》《会计政策变更的议案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的预案》《公司高级管理人员 2022 年年度考核的议案》发表独立意见，并就《公司 2022 年度对外担保情况》进行了专项说明并发表独立意见。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制定的《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司召开董
事会提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，本人均亲自出席，对 2023
年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

1. 董事会提名委员会

2023 年 3 月 31 日，本人主持召开了董事会提名委员会 2023 年第一次会议，审议
关于补选公司独立董事的议案。本人严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，在认真审查独立董事被提名人李志军先生和薛明先生的任职资格、专业经验、工作经历等资料后，一致认为，两位候选人具备担任公司独立董事资格，同意补选独立董事候选人的提名。

2. 董事会薪酬与考核委员会

2023 年 1 月 5 日，本人参加了董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，会
议审议关于董事、副总裁陶建明先生薪酬的建议报告。本人严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，经审议，薪酬与考核委员会认为，陶建明先生的薪酬建议符合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致审议通过。

2023 年 4 月 24 日，本人参加了董事会薪……
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