公告日期：2024-07-16

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-020
上海海欣集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）新一届董事会经股东大会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明；

（三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长兴
路 688 号 3 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事夏源先生、
杨昊女士以通讯方式参加；

（五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会董
事长的议案》

全体董事选举费敏华先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十一届董事会副
董事长的议案》

全体董事选举俞锋先生、夏源先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任任晓威先生为公司总裁，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘陶建明先生为公司副总裁，聘任林裕东先生、熊飙先生、周晓岑女士为公司副总裁，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘朱锡峰先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张高先生为公司
董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致（简历附后）。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 7 月 16 日
附：高级管理人员简历

任晓威，男，1972 年 8 月出生，本科学历，中共党员。现任公司总裁，长信基金管
理有限责任公司董事，苏中药业集团股份有限公司董事和江苏苏中健康科技有限公司董事。曾任国家开发银行国开金融公司股权三部副总经理，期间外派任职国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监，国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城镇发展有限公司(HK1278)执行董事、副总裁兼上海公司(上海金罗店开发有限公司)董事长；上海金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，公司副总裁（代为履行总裁职责）、董事会秘书等职。

截至目前，任晓威与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

陶建明，男，1969 年 9 月出生，工商管理硕士，中共党员。现任公司副总裁，上海
金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股（集团）公司团委书记，上海塑料制品公司总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。