海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-16
证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2024-021
上海海欣集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;
(二)新一届监事会选举产生后,于当日召开会议,并于现场发放会议资料;为保证监事会工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》有关规定,主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明;
(三)本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长
兴路 688 号 10 楼公司会议室召开;
(四)本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人;
(五)本次监事会会议由王飞川先生主持。
二、监事会会议审议情况:
(一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第十一届监事
会主席的议案》
全体监事选举王飞川先生为公司第十一届监事会主席,任期与公司第十一届监事会一致。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 16 日
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