公告日期：2024-04-20

2023 年度独立董事述职报告

王德军

2024 年 4 月 18 日

大家好！我作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下：

一、基本情况

王德军，男，68 岁，曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员；
哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建筑大学道路系办公室主任；2000 年 7 月任哈尔滨工业大学交通学院办公室主任；2010 年 12 月任哈尔滨工业大学交通学院院长
助理；2016 年 2 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙
建路桥股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办
法》的独立性要求，具备法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况及投票情况

2023 年公司第九届董事会共召开 10 次会议，召开股东大会
5 次，本人亲自出席 10 次董事会，列席 5 次股东大会。

本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况及投票情况
2023 年公司共召开战略委员会 4 次、提名委员会 3 次、薪
酬与考核委员会 5 次、审计委员会 10 次，本人均亲自出席。同时公司召开了第九届董事会独立董事专门会议，本人亲自出席会议，在会上认真审议每个议案，本着勤勉尽责的态度，对议案积极发表意见。

（三）发表独立意见和独董事前认可情况

2023 年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况
的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他三位独立董事经过讨论，取得共识，一起对下列事项发表了独立意见，并对部分事项进行了事前认可：

序 届次 召开日期 议案名称 独董事
号 前认可

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条

件的议案

2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

议案

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）的议案

4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

5 第九届第 2 月 28 日 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论

二十八次 证分析报告的议案

6 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

7 关于修订《公司可转换公司债券之债券持有人会议

规则》的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

8 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜

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