公告日期：2024-04-20

龙建路桥股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况的报告

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事（含一名会计专业人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第九届审计委员会构成如下：

主任：丁 波（会计专业人士）

委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波

2023年12月28日，经公司第四次临时股东大会会议选举产生了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议，决定由独立董事于向慧（会计专业人士）任审计委员会主任委员，张成仁、于波、孙宏斌、刘德海任审计委员会委员。2024年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议对审计委员会构成进行调整，通过后产生的审计委员会具体构成如下：

主任：于向慧（会计专业人士）

委员：张成仁 于 波 刘德海 苏宝伶

公司第九届、第十届董事会审计委员会成员均具有与公司业务相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况

2023 年度审计委员会共计召开 10 次会议。

1.2023 年 1 月 5 日，召开董事会审计委员会会议，审议通
过了《龙建股份 2022 年度财务会计报表（初稿）》，审计委员会认为公司提供的财务报表数据基本反映了公司 2022 年度财务状况、现金流量情况以及生产经营成果的实际情况。同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以此财务数据为基础开展 2022年度财务审计工作。

2.2023 年 2 月 24 日，召开董事会审计委员会会议，审议通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》《关于修订<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

3.2023 年 3 月 13 日，召开董事会审计委员会会议，审议通
过了《龙建股份 2022 年度审计初审报告》，审计委员会认为该《审计报告》中的财务报表，基本反映了公司资产现状以及 2022年度生产经营的实际情况和经营效果，同意公司按照上海证券交易所年报编制要求，以此《审计报告》数据为准编制《龙建股份2022 年年度报告及摘要》。

4.2023 年 3 月 20 日，召开董事会审计委员会会议，审议通
过了公司《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《2022 年度利润分配预案》《审计委员会 2022 年度履职情况的报告》《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结报告》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》《2022 年度内部审计工作报告》《2023 年度内部审计工作计划》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的检查报告》，审计部对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，检查结果显示公司募集资金管理不存在违规情形、重大风险。

审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度提
供担保等事项的检查报告》，审计部对公司 2022 年度募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况、公
司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行了检查，并出具检查报告。报告显示公司不存在违法违规、运作不规范等情形。

5.2023 年 4 月 24 日，召开董事会审计委员会会议，审议通
过了《龙建股份 2023 年第一季度报告》，审计委员会对该报告进行了审核分析，认为该报告中的财务报表及会计附注……
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