公告日期：2024-04-20

龙建路桥股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

刘志伟

2024 年 4 月 18 日

本人作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘志伟，男，58 岁，曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司
企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔
滨中正法达律师事务所合伙人；2002 年 2 月至 2015 年 7 月任黑
龙江朗信律师事务所合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任哈
尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015 年 7 月任黑龙江朗
信银龙律师事务所合伙人；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任
龙建路桥股份有限公司独立董事，其间兼任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、哈尔滨华瑞电子有限责任公司监事、谷实生物集
团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及主要股东不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，均具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，本人任职期内公司共召开 10 次董事会会议，本人
亲自出席 9 次，委托出席 1 次，并现场列席了公司第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会、第四次临时股东大会，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，对公司董事会各项议案及其他事项进行审议表决，均投了赞成票，没有提出异议。具体情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 事会会议

刘志伟 10 4 5 1 0 否 4

（二）发表独立意见情况

根据相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际经营情况，本人依照自身专业知识和能力，报告期内，对职责范围内公司重大事项进行认真核查、积极讨论，做出客观、公正、独立的判断并发表了独立意见，具体情况如下：

日期 会议名称 独立意见 意见
类型

1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案

2.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）的议案

4.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运

第 九 届 董 用的可行性分析报告（修订稿）的议案

事 会 第 二 5.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分

2023/2/28 十 八 次 会 析报告的议案 同意
议 6.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报.采

取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。