公告日期:2024-04-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-027
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五次会议通知和材料于2024 年4 月25 日以通讯方式发出。
3.会议于2024 年4 月29 日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事11 人,实际到会董事11 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.《龙建路桥股份有限公司2024 年第一季度报告》(11 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2024年第一季度报告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
2.《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价实施方案>的议案》(8 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》(11 票赞成,0
票反对,0 票弃权)。
同意在2024 年6 月6 日召开公司2023 年年度股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-029”号临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年4 月30 日
报备文件
1.龙建股份第十届董事会第五次会议决议;
2.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议;
3.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
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