公告日期：2024-06-18

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-002
龙建路桥股份有限公司投资者关系活动记录表

特定对象调研 □分析师会议

媒体采访 □业绩说明会

投资者关系活动类别

□新闻发布会 路演活动

□现场参观

其他

山西证券资管上海、浦发银行、南京证券、光大金
租、中金公司、安信证券资管、方正证券北京、由
万资管、国寿安保基金北京、中加基金、杭银理财、
中银理财、明毅私募、工银瑞信基金、东北证券上
参与单位名称 海、国泰君安证券资管、光大金租、国金证券上海
国金证券上海资管、华安保险资管北京、光大银行、
中航信托、横琴人寿北京、民生证券、国信证券、
中航信托上海、工银理财、富国基金、中泰证券北
京、太平洋证券北京

时间 2024 年 6 月 14 日 9：30-11：30

线上与线下同步

地点

线下地址：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

总会计师于海军

上市公司接待人员姓名

董事会秘书闫泽滢

一、交流会主要交流内容

1.控股股东黑龙江建投以及省国资委对公司的
投资者关系活动主要内容 管理和考核情况？

介绍 回答：建投集团主要通过授权清单方式对公司
进行管理：2020 年集团通过授权清单，包括发展规
划、法人治理、体制改革、职工工资及中长期的激

励等共 7 大类 12 项授权清单；2021 年上报落实董事
会职权实施方案，授权龙建股份董事会依法行使中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员侵权管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 个方面 19 个职权。除通过授权外，集团委派了外部董事和监事行使表决权，参与公司决策，实现控股股东以管资产向管理资本模式进行转变。

公司考核机制：建投集团对龙建股份考核自
2020～2022 年为 97 分、98 分、93 分，2023 年考核
业绩评分暂未出来，整体考核情况良好。建投集团对龙建股份考核主要依据为利润总额、营业收入、新签合同订单。

核心指标情况：2020～2023 年利润总额分别为2.8 亿元、3.7 亿元、4.8 亿元、5.0 亿元；营业收
入为 118 亿元、152 亿元、170 亿元、174 亿元；新
签合同订单 208 亿元、188 亿元、339 亿元、231 亿
元。

2.公司董事会构成及各董事委派情况？

回答：龙建股份于 2023 年底进行了从第 9 届换
成第 10 届董事会的换届选举，第 10 届董事会由 11
名董事组成，外部董事占多数。其中，内部董事为 5名、外部董事为集团委派 1 名、中小股东航运集团
委派 1 名，另外有 4 名独立董事，共计 11 人。

4 名独立董事专业领域涵盖战略规划、企业管理、财务审计、交通工程技术，独立董事个人专业结构构成合理。实际上，公司董事会架构相对比较均衡，除大股东委派外董事，小股东也委派了董事；可确保整体决策的相互制衡，有效维护各方基本利
益。

3.公司2023年新签项目总额及重大项目情况？与 2022 年相比变化情况？

回答：2022 年公司新签合同订单达历史新高并突破 3……
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