公告日期：2024-07-17

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-054

龙建路桥股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 16 日
以现场方式召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司新增2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方。根据目前公司业务发展的实际需要，新增 2024 年度日常关联交易预计额度8,500.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、王举东、栾庆志、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

2．独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审查意见：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计是因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方所致，符合公司业务发展的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们
会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

3.审计委员会认为公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计，是因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致公司新增关联方所致，属于正常经营需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4．公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司新增 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事霍光、胡庆江回避表决，非关联监事一致同意该议案。

本次新增关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省投资控股有限公司将在股东大会上对《关于公司新增2024 年度日常关联交易预计额度的议案》回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况

2023 年12 月12 日，第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。关于 2024 年度日常关联交易的执行情况以公司2024 年半年度报告为准。

（三）新增2024 年度日常关联交易额度的预计

单位：万元

关联交易类别 关联人 本次预计金额

采购商品/ 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,300.00
接受劳务

出售商品/ 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 1,500.00
提供劳务

承包工程 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,500.00

出包工程 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 -

关联租赁 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 200.00

PPP 项目 黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 -
联合体

合计 8,500.00

二、关联方介绍和关联关系

名 称：黑龙江省交通投资集团有限公司

类 型：有限责任公司（国有独资）

住 所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20 号A 栋301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,020,000 万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息
化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设
计服务，……
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