公告日期：2024-07-30

江苏春兰制冷设备股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

(2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2023 修正)等相关规定，结合公司的实际情况，拟

对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款 拟修订后条款

第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别
决议。 决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案
作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通
过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须
内完成股利（或股份）的派发事项。 在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程 第一百五十六条 公司的利润分配政策和决策程
序： 序：

（一）公司利润分配原则： （一）公司利润分配原则：

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结
合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优 合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并应当综合考虑提 先采用现金分红的利润分配方式，并应当综合考虑公
出差异化的现金分红政策。 司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下， 平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 形，按照本章程的规定，提出差异化的现金分红政策。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
围，不得损害公司持续经营能力。 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司可 所占比例最低应达到 80%；

扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体
所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。