公告日期：2024-07-27

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-031

宁波中百股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开的第十届
董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。具体情况如下：
一、本次修订原因

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
二、《独立董事工作制度》具体修订情况

序号 修订前 修订后

第二条 公司独立董事是指不在公司 第二条 公司独立董事是指不在上市公
担任除董事外的其他职务，并与其 司担任除董事外的其他职务，并与其所
1 所受聘的公司及其主要股东、实际 受聘的公司及其主要股东、实际控制人
控制人不存在可能妨碍其进行独立 不存在直接或者间接利害关系，或者其
客观判断的关系的董事。 他可能影响其进行独立客观判断关系的
董事。

第五条 公司聘任独立董事原则上最多
第五条 公司聘任独立董事原则上最 在三家上市公司兼任，并应当确保有足
2 多在五家上市公司兼任，并确保有 够的时间和精力有效地履行独立董事的
足够的时间和精力有效地履行独立 职责。

董事的职责。 独立董事应当在董事会中充分发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

第七条 独立董事任期届满前，公司可
以依照法定程序解除其职务。

第七条 独立董事出现不符合独立性 独立董事不符合独立性条件规定的
条件或其他不适宜履行独立董事职 或其他不适宜履行独立董事职责的情
3 责的情形，由此造成公司独立董事 形，应当立即停止履职并辞去职务。未
达不到国家有关法规要求的人数 提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉
时，应按规定及时补选。 该事实发生后应当立即按规定解除其职
务。

独立董事因提出辞职或者被解除职

务导致董事会或者其专门委员会中独立
董事所占的比例不符合法律规定或公司
章程的，或者独立董事中欠缺会计专业
人士的，上市公司应当自前述事实发生
之日起六十日内完成补选。

第九条 担任公司独立董事应当符合下 第九条 担任公司独立董事应当符合下
列基本条件： 列基本条件：（一）根据法律、行政法规
（一）根据法律、行政法规及其他有 和其他有关规定，具备担任上市公司董
关规定，具备……
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