公告日期：2024-08-27

宁波中百股份有限公司
章 程

（第十届董事会第六次会议审议通过）

（2024 年 8 月）

（尚需2024年第二次临时股东大会审议）

宁波中百股份有限公司

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股 份 发 行

第二节 股份增减和回购

第三节 股 份 转 让

第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董 事 会

第一节 董 事

第二节 董 事 会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监 事 会

第一节 监 事

第二节 监 事 会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内 部 审 计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通 知

第二节 公 告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改(1992)15号文件批准，以定向募
集方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
3302001000405。

第三条 公司于 1994年3月14日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股1,350万股，于1994年4月25日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：公司注册名称：宁波中百股份有限公司

NINGBOZHONGBAICO.，LTD.

第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号 21 层，邮政编码：

315000。

第六条 公司注册资本为人民币贰亿贰仟肆佰叁拾壹万玖仟玖佰壹拾玖元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：发扬诚信、务实、高效、创新的企业精神。为
客户服务，为股东谋利，为社会贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、工艺品、玩具、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装璜材料、家具的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；服装加工；钟表眼镜修理；物业服务；房地产开发、实业项目投资；本公司房屋租赁、室内停车服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第 三 章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。