公告日期：2024-09-13

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-040

宁波中百股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,523,423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.54

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，非独立董事应莹女士、非独立董事周天颖女
士因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事徐正敏女士因工作原因未能现场出席；3、董事会秘书严鹏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 59,032,218 99.17 483,005 0.81 8,200 0.01

2、 议案名称：《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 59,032,218 99.17 483,005 0.81 8,200 0.01
3、 议案名称：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 59,032,218 99.17 483,005 0.81 8,200 0.01

4、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 58,906,618 98.96 608,605 1.02 8,200 0.01

5、 议案名称：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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