公告日期：2024-05-18

银座集团股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......20

第六节 股东大会的表决和决议......24
第五章 董事会 ......30

第一节 董 事 ......30

第二节 董事会......34
第六章 党的组织 ......39
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......41
第八章 监事会 ......44

第一节 监 事 ......44

第二节 监事会......45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47

第一节 财务会计制度......47

第二节 内部审计......52

第三节 会计师事务所的聘任......52
第十章 通知和公告 ......53

第一节 通 知 ......53

第二节 公 告 ......54

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......54

第一节 合并、分立、增资和减资......54

第二节 解散和清算......55
第十二章 修改章程 ......58

第十三章 附 则 ......59

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照济南市市中区人民政府市中政发
（1984）第 103 号文件和其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经中国人民银行济南市分行济银股集字（1984）第 1 号文件批准，以募集方式设立；在济南市市中区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年，公司已对照《公司法》进行了规范，并在山东省工商行政管理局依法履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号
3700001807027，2016 年 5 月 4 日，原营业执照、组织机构代码
证 、 税 务 登 记 证 “ 三 证 合 一 ” ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913700002671701644。公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司于 1984 年 11 月 26 日，经中国人民银行济南市
分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 800 万股；后又进
行几次发行和配股，形成总股本 6003.7479 万股，于 1994 年 5 月
6日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：银座集团股份有限公司

英文全称：INZONE GROUP CO.，LTD

第五条 公司住所：中华人民共和国山东省济南市泺源大街
中段，邮政编码：250063。

第六条 公司注册资本为人民币伍亿贰仟零陆万陆仟伍佰捌
拾玖元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理……
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